Bareskrim Mabes Polri bekerja sama dengan PPATK melakukan pelacakan transaksi keuangan terkait kasus penyelundupan BBM ilegal di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Dari hasil pelacakan, PPATK menemukan rekening milik PNS Pemkot Batam, Niwen Khairiyah yang memuat dana mencapai Rp 1,3 triliun.
"Kami bekerja sama dengan PPATK melakukan penelusuran, dari hasil penyidikan ditemukan bahwa dana bersumber dari transaksi BBM ilegal," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Kamil Razak di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (23/12).
Selain itu, terang Kamil, pihaknya juga menemukan modus yang digunakan Niwen untuk menutupi jejak transaksi dengan melakukan pencucian uang. Menurut dia, uang tersebut digunakan untuk membuat usaha berupa jasa penukaran uang asing dan toko kue pisang.
"Modusnya berupa money changer dan toko cake pisang, setelah dilaporkan hanya modus dengan omzet puluhan juta rupiah setiap hari," kata Kamil.
Selanjutnya, kata Kamil, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan berkas penyidikan bagi Niwen. Dia menambahkan, berkas tersebut sudah diserahkan kepada kejaksaan.
"Sekarang sedang dipelajari kejaksaan untuk penuntutan," kata dia.
Di samping itu, Kamil juga menyatakan telah menyita sejumlah barang bukti dari Niwen. Antara lain lima bidang tanah dan bangunan di Perumahan Puri Legenda Batam, Satu bidang tanah dan bangunan di Perumahan Mediterania Batam, dua unit ruko Nayadam di Kompleks Ruko Puri Legenda Batam, satu unit ruko Nayadam di Kompleks Ruko Botania Garden, dua unit ruko di Kompleks Ruko Odessa Batam, satu unit ruko Nayadam di Kompleks Gajahmada Square Sekupang Batam, dua unit mobil Suzuki APV Blind.
Kepala PPATK M Yusuf mengatakan Niwen hanya bertindak sebagai penghubung aliran dana transaksi. Sementara pemilik uang tersebut adalah Achmad Machbub alias Abob yang terkenal sebagai raja minyak di Batam.
"Temuan PPATK Niwen hanya kendaraan sang pencuci uang," ungkap Yusuf.
[did]
KOTAK KOMENTAR
|
|
ARTIKEL TERKAIT
Ekonomi
- Inilah Hukum Calo Menurut Islam Yang Harus Anda Ketahui
- Barang-Barang Itu Didiskon Bukan Tanpa Sebab Loh, Nih 8 Alasannya!
- Istri Habiskan Uang untuk Belanja Online, Suami Jadi Gelandangan
- Riba, Dosa Besar yang Dianggap Wajar
- Rizal Ramli kembali "kepret" PT Freeport Indonesia.
- Mau tahu macam-macam uang Indonesia jaman dulu? baca ini deh.
- HUKUM JUAL BELI ONLINE
- Fakta Tentang Bill Gates yang Akan Membuatmu Tercengang
- Inilah Kisah Wanita yang Cari Penghasilan dari Kuis....Bikin Semua Orang Bikin Bengong
- [INSPIRATIF] Penjual Telur ini Kini Jadi Milliarder
- Berkat Hello Kitty Pria ini Jadi Orang Paling Kaya di Jepang
Unik
- Band Indonesia yang punya nama unik, kamu pernah dengar lagunya?
- Berhenti Kerja, Pria Ini Traveling Untuk Berburu Pokemon
- Gila! Manusia Ini Menggugat Tuhan Ke Pengadilan
- Mengejutkan Wanita Melahirkan Tanpa Hamil
- Tanpa Pasangan Orang Ini Menikah Dengan Dirinya Sendiri
- Ada Ada Saja Jasa Sewa Paling Aneh Di Dunia
- Di Kebun Binatang Ini, Hewan Dibiarkan Mati Kelaparan Hingga Menjadi Mumi
- Heboh, Bocah Ini Menjadi Bukti Reinkarnasi Itu Ada
- Pria Tua Ini Telepon 911 untuk Minta Makan, Akhirnya Mengejutkan
- Rahasia Terbesar Umat Manusia ini Lenyap Karena Kematian Mereka
- Nenek Super Cantik yang Keseksiannya Bikin Pria Muda Gemetar
Sosial
- Tampak nyata, awan besar ini ternyata dibuat dari ribuan lampu
- Diancam 5 Tahun Bui, Karena Ubah Pancasila Jadi Pancagila di Facebook
- Tanpa Pasangan Orang Ini Menikah Dengan Dirinya Sendiri
- Inilah Derita Para Penonton Bayaran Yang Perlu Kamu Tau
- Fakta Edi Tansil, Koruptor Indonesia Paling Gila yang Berhasil Lolos
- Foto Miris Perjalanan Melawan Maut Pergi Ke Sekolah
- Diuji Mertua Dengan Beberapa Pertanyaan, Seorang Istri Diceraikan Karena Salah Berikan Jawaban
- Kebudayaan Paling Kuno ini Masih Bertahan Sampai Sekarang
- Inilah Dua Bentuk Munafik di Dunia
- Tingkah Istri Presiden yang Bikin Suaminya Malu Setengah Mati
- Manny Pacquiao : LGBT Lebih Buruk Dari Binatang
